ORO
LIDERAZGO Y EJECUCIÓN EN EL COMERCIO GLOBAL DE ORO
LIDERAZGO Y EJECUCIÓN EN EL COMERCIO GLOBAL DE ORO
MARCANO TRADING, SU SOCIO ESTRATÉGICO EN METALES PRECIOSOS.
Somos expertos especializados en la intermediación de Oro Físico (Bullion y Doré), conectando la demanda genuina y verificada con las fuentes de suministro primarias y refinerías certificadas en todo el mundo. Nuestro servicio está enfocado en grandes volúmenes B2B.
FUENTES DE SUMINISTRO VERIFICADAS Y COMPLIANCE GARANTIZADO
Una de nuestras mayores fortalezas es el manejo riguroso de la procedencia y trazabilidad de nuestro oro. Para proteger la integridad financiera y legal de nuestros clientes, MARCANO TRADING solo intermedia metal que cumple con los estándares de «Lícito Origen» y las directrices internacionales más estrictas (AML/KYC, OCDE y OFAC).
Exigimos que nuestro oro provenga exclusivamente de jurisdicciones, refinerías y minas que demuestran total transparencia. Nuestro metal es suministrado por fuentes seguras y estables como:
1. REFINERÍAS CERTIFICADAS (LBMA GOOD DELIVERY): Centros de refinación en Suiza, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Reino Unido.
2. ÁFRICA OCCIDENTAL Y ORIENTAL: Minería industrial y artesanal responsable, con procesos de diligencia debida reforzada para asegurar el cumplimiento social y ambiental.
3. AMÉRICA DEL NORTE Y DEL SUR: Productores con altos estándares de cumplimiento y certificación.
4. HUBS DE CUSTODIA SEGURA: Transferencias directas desde bóvedas bancarias y de seguridad en centros logísticos clave como Zúrich, Londres y Dubái.
Venta Lingotes Certificados
RECHAZAMOS CATEGÓRICAMENTE CUALQUIER PRODUCTO O TRANSACCIÓN QUE INVOLUCRE PAÍSES SUJETOS A SANCIONES O QUE COMPROMETAN EL COMPLIANCE DE NUESTROS CLIENTES.
Comercio Oro Bullion, Intermediario Oro Doré,
NUESTRO ROL COMO INTERMEDIARIOS
Nuestra función va mucho más allá de simplemente conectar un comprador con un vendedor. Somos su filtro de riesgo, su garante de cumplimiento normativo y su facilitador logístico-financiero en el comercio de metales preciosos.
1. BLINDAJE CONTRA EL FRAUDE Y EL ORIGEN ILÍCITO: Nuestro proceso de Diligencia Debida (Due Diligence) está diseñado para eliminar intermediarios innecesarios y ofertas fraudulentas o de origen dudoso (Dirty Gold). Solo trabajamos con VENDEDORES VERIFICADOS (minas certificadas, refinerías certificadas LBMA y Allocation Holders) y Compradores con Prueba de Solvencia (POF/BCL) demostrable.
2. TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD (HARD COMPLIANCE): La profesionalidad en el comercio de oro exige CERO TOLERANCIA AL RIESGO AML/KYC. Nos aseguramos de que cada operación cumpla con las normativas internacionales anti-lavado de dinero, las regulaciones de sanciones (OFAC, UE) y los estándares bancarios SWIFT. Su tranquilidad y la trazabilidad legal del metal son nuestro principal producto.
3. EJECUCIÓN PRECISA: Desde el acuerdo inicial bajo el NCNDA/IMFPA hasta el Dip & Assay (ensayo independiente) y el pago final vía SWIFT MT103, gestionamos la documentación (Certificados de Origen, POP) y el flujo de comunicación para que la transferencia de titularidad y la entrega se realicen de forma fluida y a tiempo.
En MARCANO TRADING, solo el cliente serio y la oferta verificada cruzan nuestra mesa. Estamos listos para ejecutar sus órdenes de compra con la seriedad que su capital exige.
Le invitamos a revisar nuestro procedimiento estándar de compra a continuación. Si su empresa cumple con estos requisitos mínimos de Hard Compliance, está listo para operar con la élite del comercio de metales preciosos.
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PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE ADQUISICIÓN DE ORO FÍSICO
En MARCANO TRADING, nuestra prioridad es la ejecución eficiente, segura y de alto cumplimiento de transacciones de metales preciosos. Para garantizar la seriedad y capacidad de ejecución en el comercio de Oro Físico (Bullion y Doré), hemos establecido un Proceso de Diligencia Debida (Due Diligence) riguroso.
En MARCANO TRADING, nuestra prioridad es la ejecución eficiente, segura y de alto cumplimiento de transacciones de metales preciosos. Para garantizar la seriedad y capacidad de ejecución en el comercio de Oro Físico (Bullion y Doré), hemos establecido un Proceso de Diligencia Debida (Due Diligence) riguroso.
Todo cliente potencial debe comprender y aceptar este protocolo mínimo antes de contactarnos.
FASE I: IDENTIFICACIÓN Y COMPROMISO (HARD COMPLIANCE)
FASE I: IDENTIFICACIÓN Y COMPROMISO (HARD COMPLIANCE)
Esta fase inicial está diseñada para verificar la identidad y la capacidad financiera de su empresa, asegurando el cumplimiento normativo (AML/KYC).
Esta fase inicial está diseñada para verificar la identidad y la capacidad financiera de su empresa, asegurando el cumplimiento normativo (AML/KYC).
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| PASO | ACCIÓN DEL CLIENTE COMPRADOR | PROPÓSITO Y REQUISITO MÍNIMO |
|---|---|---|
| 1. Presentación KYC | El Comprador facilita el paquete completo de Conocimiento del Cliente (KYC), incluyendo certificado de registro, estatutos y copias de los pasaportes de los signatarios autorizados. | Verificación Legal: Establecer la existencia y la buena reputación legal de la entidad compradora y sus directivos. |
| 2. Solicitud Formal (LOI) | El Comprador debe emitir una Carta de Intención (LOI) formal, sellada y firmada en papel membretado. La LOI debe especificar sin ambigüedad: Tipo de Oro (Bullion o Doré), Cantidad/Volumen, Pureza deseada (ej. 99.99%), Puerto o Bóveda de Entrega (Delivery Point) y Término de Entrega (Ej. T.T.F. o C.I.F.). | Definición de Requisitos: Un documento vinculante que demuestre seriedad y detalle exacto del requerimiento. |
| 3. Demostración Financiera (PoF) | El Comprador debe estar listo para proporcionar una Prueba de Solvencia (POF), generalmente una Bank Comfort Letter (BCL) o un Ready, Willing and Able (RWA), emitida directamente por su banco a nuestro banco (o al Vendedor verificado) vía SWIFT. | Prueba de Capacidad: Confirmar que los fondos para la compra total o el primer lote están disponibles, comprometidos y libres de gravámenes. Este es un requisito NO NEGOCIABLE. |
| 4. Acuerdo de Intermediación | Firma de un NCNDA/IMFPA con MARCANO TRADING para asegurar la protección de todas las partes involucradas en la cadena. | Protección de la Comisión: Garantizar la seguridad de nuestra remuneración al éxito del cierre de la operación. |
FASE II: OFERTA Y CONTRATACIÓN
FASE II: OFERTA Y CONTRATACIÓN
Superada la Fase I con éxito y verificado la capacidad del Comprador, procedemos a obtener y negociar una oferta firme y legalmente ejecutable del Vendedor.
Superada la Fase I con éxito y verificado la capacidad del Comprador, procedemos a obtener y negociar una oferta firme y legalmente ejecutable del Vendedor.
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| PASO | ACCIÓN DEL CLIENTE COMPRADOR | PROPÓSITO Y REQUISITO MÍNIMO |
|---|---|---|
| 5. Revisión de Oferta (SCO/FCO) | El Comprador recibe y revisa la Soft Corporate Offer (SCO) o la Full Corporate Offer (FCO) del Vendedor. Esta contiene los Términos, el Descuento sobre LBMA y el procedimiento específico de entrega y pago. | Aceptación de Términos: El Comprador debe confirmar su aceptación (generalmente mediante una ICPO o LOA) para avanzar a la fase de contrato. |
| 6. Negociación del SPA | El Comprador recibe el Borrador del Contrato de Compra-Venta (SPA) y lo revisa con su equipo legal. Se negocian los puntos clave (penalizaciones, inspección, logística de bóveda). | Compromiso Legal: Acordar el documento maestro de la transacción que vincula a ambas partes. |
| 7. Emisión de Instrumento Bancario | Tras la firma del SPA, el Comprador instruye a su banco para emitir el instrumento de pago no negociable, típicamente una SBLC (Garantía Standby) o DLC (Documentary Letter of Credit) que asegure el pago del volumen acordado, o la preparación de la transferencia MT103 condicional. | Seguridad Financiera: Dar la garantía irrevocable de que el vendedor recibirá el pago contra la transferencia del título del oro. |
FASE III: EJECUCIÓN Y CIERRE LOGÍSTICO
FASE III: EJECUCIÓN Y CIERRE LOGÍSTICO
Esta fase se centra en la verificación física y la transferencia del título de propiedad del oro.
Esta fase se centra en la verificación física y la transferencia del título de propiedad del oro.
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| PASO | ACCIÓN DEL CLIENTE COMPRADOR | PROPÓSITO Y REQUISITO MÍNIMO |
|---|---|---|
| 8. Inspección Física (Dip & Assay) | El Comprador coordina y ejecuta la inspección de Calidad y Cantidad (Q&Q). Esto se realiza mediante un Dip & Assay (ensayo independiente) por parte de una agencia de renombre (ej. Inspectoría contratada) en la bóveda/refinería acordada. Se presenta la Prueba de Producto (POP). | Verificación del Producto: Asegurar que el oro cumple con la pureza y el peso (ley) acordados antes de la transferencia de titularidad. |
| 9. Pago y Cierre | Una vez que el Dip & Assay es exitoso y el vendedor presenta los documentos de titularidad y origen (Bill of Lading – B/L si aplica en CIF o Certificado de Bóveda en T.T.F.), el banco del Comprador procede con la liberación del pago total (vía SWIFT MT103) al Vendedor y, simultáneamente, las comisiones a Marcano Trading (según el IMFPA). | Transferencia de Titularidad: Pago contra documentos y oro verificado para cerrar la operación. |
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MENSAJE DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
A NUESTROS POTENCIALES CLIENTES
El comercio de oro físico opera en un entorno de máxima regulación global y estricta seguridad, particularmente en lo referente a la prevención de Lavado de Dinero (AML) y la verificación de origen. MARCANO TRADING solo trabaja con entidades que demuestran una capacidad financiera y un compliance inequívoco desde el primer contacto.
Si su empresa o su representante no pueden proporcionar la documentación requerida en la FASE 1 (LOI y KYC Corporativo)completa y la Prueba de Solvencia (POF/BCL) de forma inmediata y verificable, emitida por un banco de primer nivel, en la etapa inicial de pre-oferta, le pedimos cortésmente que se abstenga de contactarnos.
No cotizamos precios indicativos, no enviamos ofertas, ni iniciamos negociaciones sin la verificación bancaria previa y la documentación corporativa del Comprador. Nuestro tiempo y el tiempo de nuestros proveedores de Bullion y Doré es limitado y valioso.
Agradecemos su comprensión y esperamos trabajar exclusivamente con clientes genuinos, profesionales y financieramente verificables.
Metales Preciosos Intermediación, Suministro Oro LBMA
Mercedes Marcano Gómez, Manuel Villalba Labrancon, Laura Villalba Delgado
DIRECCIÓN
Avenida Brickell 1200. Suite 1950.
Miami, Florida 33131. UU.EE
TELÉFONOS:
Miami: + 1 754 802 9507
España: + 34 662 631 886
E-mail:
info@marcanotrading.com
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